Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây lừa đảo do Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu, Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân…

Phiên tòa bắt đầu từ hôm nay, 19/9 và dự kiến kéo dài đến 19/10. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, nguyên Chủ tịch công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 người khác bị xét xử về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ”.

Nhóm Ngô Xuân Phương câu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng 3 người khác bị truy tố cả 3 tội danh trên.

Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2 (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều DN liên quan, đề nghị truy tố 34 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong KLĐT, C03 đã làm rõ vai trò, trách nhiệm một số cơ quan quản lý, đơn vị liên quan, đồng thời nêu một số kiến nghị liên quan kiểm soát việc thành lập quản lý DN.

Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra giai đoạn II (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều DN liên quan, đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 người khác. Trong số đó có chồng, em dâu và cháu gái Lan là Chu Lập Cơ, Ngô Thanh Nhã, Trương Huệ Vân; bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” vì đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan.

Giúp sức cho Trương Mỹ Lan chuyển tiền trái phép qua biên giới hơn 4,6 tỷ USD là nhiều lãnh đạo Ngân hàng SCB, Cty Vạn Thịnh Phát… Liên quan sự việc trên, theo kết luận điều tra (KLĐT), không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị truy tố vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng và vận chuyển hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới.

Sau nhiều ngày nghị án, TAND TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT)) đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền” với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).