Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Bộ Công an đã hoàn tất ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý) và một số đơn vị liên quan.
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hai thành viên VK Market (Hòa Bình) vừa bị lực lượng chức năng khởi tố với cáo buộc trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng thông qua hình thức kinh doanh online.
Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.
Cơ quan công an xác định Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn thuế và giả danh bác sỹ, nhân viên y tế để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.
Hôm nay (30/9), sau hai lần hoãn, dự kiến TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thành Tài (SN 1997, con bà Huệ, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa) và ông Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội “Trốn thuế” khi khai giá thấp hơn giá mua bán thực tế trong quá trình chuyển nhượng đất. Tình tiết pháp lý thú vị xảy ra, là trước phiên tòa hình sự, TAND huyện Phú Giáo mở phiên xử hành chính, tuyên trả lại cho ông Tài 146 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vì đã bị thu sai.
Hôm qua (26/9), dự kiến TAND TP Dĩ An mở phiên xét xử sơ thẩm với ông Trần Quốc Tân (SN 1963, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty CP Tân Tân) về 2 tội danh “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”; bị cáo Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT Cty) bị xét xử về tội “Không chấp hành án”. Tuy nhiên, do bị cáo Tân nhập viện nên phiên tòa bị hoãn.
Với hành vi không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan đến số tiền thuế phải nộp hơn 8 tỷ đồng, nhằm mục đích trốn thuế gần 1,2 tỷ đồng. Giám đốc Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hải Cường bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 20/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã có kết luận điều tra (KLĐT) với vụ án “Không chấp hành án” và “Trốn thuế” xảy ra tại Cty Cổ phần (CP) Tân Tân (chuyên sản xuất đậu phộng, trụ sở số 32C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An).
Dự kiến, ngày 23/7 tới đây, TAND huyện Phú Giáo sẽ mở phiên sơ thẩm vụ “Trốn thuế” vì kê khai giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế. Bị cáo trong vụ án là bà Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967, ngụ ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa) và 2 người khác. Vụ án có những tình tiết pháp lý thú vị gây tranh luận như trốn lệ phí trước bạ có phải là “trốn thuế”? Con trai ký giấy bán đất cho mẹ cũng bị đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là có phù hợp?
Như PLVN đã phản ánh, Kết luận thanh tra 987/KL-UBND (KLTT) ngày 3/4/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng Cty Nhựt Phát – Chi nhánh (CN) Tây Ninh “trốn thuế” vì sử dụng 41 hóa đơn “không có giá trị sử dụng”. Sau khi nhận được KLTT, phía DN đã gửi khiếu nại đến UBND tỉnh Tây Ninh và Thanh tra tỉnh. Hôm qua (16/7), Thanh tra tỉnh, Cục Thuế và đại diện Cty Nhựt Phát – CN Tây Ninh đã có buổi đối thoại xung quanh KLTT trên.
Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố 16 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn ” và “Trốn thuế ” với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn Asanzo) về tội “Trốn thuế ” .
