Hôm qua (3/12), TAND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình với bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát).

Hôm qua (17/10), TAND TP HCM đã đưa ra phán quyết với Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát và một số DN khác (giai đoạn 2).

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân…

Phiên tòa bắt đầu từ hôm nay, 19/9 và dự kiến kéo dài đến 19/10. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, nguyên Chủ tịch công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 người khác bị xét xử về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ”.

Từ năm 2012 đến 2022, các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 Cty, trong đó có 12 Cty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 Cty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam…

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng 3 người khác bị truy tố cả 3 tội danh trên.

Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2 (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều DN liên quan, đề nghị truy tố 34 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong KLĐT, C03 đã làm rõ vai trò, trách nhiệm một số cơ quan quản lý, đơn vị liên quan, đồng thời nêu một số kiến nghị liên quan kiểm soát việc thành lập quản lý DN.

Kết quả điều tra xác định, có 3 người là lãnh đạo của Cty Chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB, Cty SPG và Cty VIPD đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng và đều đã qua đời. Liên quan tới khối tài sản “khủng” của những người này, CQĐT chuyển Tòa án quyết định.

Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra giai đoạn II (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều DN liên quan, đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 người khác. Trong số đó có chồng, em dâu và cháu gái Lan là Chu Lập Cơ, Ngô Thanh Nhã, Trương Huệ Vân; bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” vì đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan.

Giúp sức cho Trương Mỹ Lan chuyển tiền trái phép qua biên giới hơn 4,6 tỷ USD là nhiều lãnh đạo Ngân hàng SCB, Cty Vạn Thịnh Phát… Liên quan sự việc trên, theo kết luận điều tra (KLĐT), không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Ngoài các hành vi đã bị truy tố, xét xử ở giai đoạn I của vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị truy tố vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng và vận chuyển hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.